ДВ. бр. 1 от 04.01.2000г.

ИЗДАДЕНА ОТ БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА В сила от 1.01.2000 г.
Обн. ДВ. бр.111 от 21 Декември 1999г., попр. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2000г.

history Чл. 1. С тази наредба се определят редът и размерите за преводите и плащанията към чужбина чрез местни банки по банков път.

history Чл. 2. Преводи и плащания към чужбина могат да се извършват само чрез търговските банки след деклариране основанието, размера и вида валута на всеки презграничен превод и плащане по ред, определен с Наредбата за събиране на информация за нуждите на статистиката на платежния баланс.

Глава втора.
ПРЕЗГРАНИЧНИ ПРЕВОДИ И ПЛАЩАНИЯ ВЪВ ВАЛУТА НАД 20 000 ЛВ.

history Чл. 3. (1) Местно лице, което иска да извърши превод или плащане на валута в чужбина, размерът на която надхвърля равностойността на 20 000 лв., представя на банката следните документи:
1. за внос на стоки и услуги - договор, фактура, митническа декларация или друг документ - носител на информация за регистриране на тези стопански операции за първи път, в който е установено задължението за плащане;
2. за транспортни, товарителни, застрахователни, складови и други подобни разходи, свързани с превоза на стоки и пътници, осъществявани от чуждестранни лица - срещу представяне на договор, фактура или друг документ, удостоверяващ основанието за плащане;
3. за договорено авансово плащане по т. 1 и т. 2 - към нареждането за плащане се прилагат договор, предварителна (проформа) фактура или друг документ, носител на информация за регистриране на тези стопански операции за първи път;
4. за плащане по реекспорт от наредители - посредници, когато стоката не влиза в страната, на банката се представя и документ за получено от чужбина плащане в полза на наредителя по превода, ако в договора не е предвидено друго;
5. по решение на местни правораздавателни органи в полза на чуждестранни лица - срещу представяне на влязло в сила решение;
6. по решение на чуждестранни правораздавателни органи - срещу представяне на влязло в сила решение, удостоверяващо задължението за плащане на местни към чуждестранни лица;
7. за плащания от застрахователни и презастрахователни дружества по застрахователни и презастрахователни договори - срещу представяне на съответния договор или документ, удостоверяващ настъпването на застрахователното събитие;
8. за обучение и квалификация в чужбина - срещу представяне на документ за обучение за съответната учебна година и пребиваване във връзка с обучение в чужбина;
9. за предварително плащане на визови такси - срещу документ, издаден от органите на Министерството на външните работи на съответната държава за страни, които нямат дипломатически и консулски представителства на територията на страната, или срещу документ от дипломатическо или консулско представителство на територията на страната;
10. за прегледи и лечение в чужбина и свързаната с това лечение издръжка - срещу представяне на епикриза от лечебно заведение или документ от Комисията за лечение в чужбина;
11. за издръжка на дипломатически и консулски представителства на Република България, както и на други представителства на министерства или други ведомства в чужбина - срещу план-сметка за административно-стопанските разходи, представени от съответното министерство или друго ведомство;
12. за административно-стопански разходи на физически и юридически лица в чужбина - срещу представяне на решение за откриване на представителство в чужбина и регистрация на представителството, ако такава е предвидена в страната на представителството, и план-сметка за тези разходи за съответната година;
13. за заплащане на комисиони, такси и реклами, свързани със стопанската дейност на търговците, както и за участие в панаири и изложби в чужбина - срещу представяне на договор или друг документ, установяващ задължението за плащане;
14. за заплащане на банкови комисиони и такси по операции на местните банки за сметка на клиентите им - срещу документ, удостоверяващ задължението за плащане на местната банка по операции на клиентите є;
15. за заплащане на членски внос в международни организации - срещу представяне на документ, издаден от съответната международна организация;
16. за участие в международни конкурси, фестивали, симпозиуми, конференции, бригади и други от този характер - срещу документ от съответния чуждестранен организатор;
17. за туристически разходи на местни физически лица в чужбина - срещу представяне на документ, удостоверяващ пътуването в чужбина;
18. за абонаментни такси за чуждестранни печатни издания - срещу представяне на документ, удостоверяващ размера на таксата, включително обява в самото печатно издание;
19. за консултантски и правни услуги в чужбина - срещу представяне на документ, удостоверяващ цената на услугата;
20. за изплащане на пенсии в чужбина - срещу представяне на документ, удостоверяващ пенсионното правоотношение;
21. за издръжка на съпрузи, низходящи, възходящи и братя и сестри в чужбина - срещу декларация за семейна връзка и документ, удостоверяващ пребиваването на лицето в чужбина, в чиято полза се превежда валутата;
22. за създаване на предприятие в чужбина, за придобиване на предприятие, за придобиване на права на съдружник с неограничена отговорност или на дялово участие, което дава право на над 20 на сто от броя на гласовете в общото събрание - срещу учредителен акт, договор или друг документ, удостоверяващ създаването или придобиването на пряката инвестиция;
23. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г.) за преводи и плащания, свързани с придобиване на ценни книжа - срещу представяне на документи, удостоверяващи придобиването на ценните книжа;
24. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г.) за предоставяне на заем във връзка с пряка инвестиция в чужбина или свързан със споразумение за участие в разпределение на печалбата - срещу договор или друг документ, удостоверяващ предоставянето на заема и съответно споразумение за участие в печалбата, а ако местното лице е юридическо лице или едноличен търговец - и срещу документ, удостоверяващ декларирането пред БНБ на заема и първоначалното извършване на пряката инвестиция;
25. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г.) за допълнителна инвестиция към вече направена пряка инвестиция - срещу документ, удостоверяващ декларирането в БНБ на първоначалното извършване на пряката инвестиция, ако местното лице е юридическо лице или едноличен търговец;
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г.) Чуждестранно лице, което иска да извърши превод или плащане на валута в чужбина, размерът на която надхвърля равностойността на 25 000 лв., представя на банката следните документи:
1. за превод на доходи от чуждестранни инвестиции в страната и на суми от прекратяване на преки инвестиции - срещу представяне на документи, удостоверяващи инвестицията, прекратяването є и плащането на дължимите данъци;
2. за преводи в чужбина на валута, размера на която не надвишава размера на внесената по банков път валута в страната, към нареждането за обратен превод се прилага заверено копие от документа, удостоверяващ получаването на превода;
3. за преводи в чужбина на валута от чуждестранни физически лица, придобита от разпореждане със собствени недвижими имоти - копие от нотариален акт и оригиналния акт за сверка или други документи за собственост - вписани договор за доброволна делба или съдебно решение, или постановление на съдия-изпълнител за възлагане на имот от публична продан;
4. за преводи на валута от чуждестранни физически лица, придобита от влог на наследодател - удостоверение за наследници и извлечение от сметката на наследодателя.
(3) В случаите извън предходните алинеи лицето, което иска да направи превод или плащане, представя документ, удостоверяващ необходимостта от плащане към чужбина.
(4) В случаите, когато лице извършва превод или плащане във валута към чужбина за сделките, които подлежат на регистрация по реда на чл. 4, ал. 1 и 2 от Валутния закон, към нареждането за плащане се прилага документ, удостоверяващ регистрацията на сделката. Банката удостоверява извършването на превода чрез подпис на съответното длъжностно лице и свой печат, поставени върху документа за регистрация.
(5) За преводите и плащанията, неподлежащи на регистрация съгласно чл.4, ал.3 от Валутния закон, когато предприятието или дружеството е с над 50 на сто държавно участие, към нареждането за плащане се прилага и документ за съгласуване с компетентния орган, който упражнява правото на собственост на държавата в съответното юридическо лице.
(6) В случаи на превод на валута над 2000 лв. по лична сметка на местното лице в банка - чуждестранно лице, към нареждането за превод или плащане се прилага документ, удостоверяващ регистрацията в Българска народна банка.

history Чл. 4. В случаите по чл. 3, ал.1, т.6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 документите се представят на съответния чужд език, придружени с превод на български език.

history Чл. 5. Равностойността на чуждестранната валута към лева се изчислява по курса на Българската народна банка в деня на представянето на нареждането за превода.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 1. Тази наредба се издава на основание чл. 6, ал. 2 от Валутния закон и е приета с Решение № 141 от 9.XII.1999 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.

history § 2. (Попр. - ДВ, бр. 1 от 2000 г.) Тази наредба отменя Наредбата за износ и внос на валутни ценности (обн., ДВ, бр. 9 от 1994 г.; изм., бр. 24 от 1996 г., изм. и доп. , бр. 65 и 74 от 1996 г., бр. 63 от 1999 г.).

history § 3. Подуправителят на БНБ, ръководещ управление "Банково", дава указания по прилагането на тази наредба.

history § 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2000 г.