ДВ. бр. 98 от 06.12.2005г.

(Ратифицирана със закон, приет от ХХХVIII Народно събрание на 12 април 2001 г.-ДВ, бр. 42 от 2001 г. В сила за Република България от 29 септември 2003 г.)
Обн. ДВ, бр. 98 от 6 декември 2005 г.

history Член 1
Цел
Целта на тази конвенция е насърчаването на сътрудничеството с оглед по-ефективното предотвратяване и борба срещу транснационалната организирана престъпност.

history Член 2
Използване на термините
За целите на тази конвенция:
а) "организирана престъпна група" означава структурирана група от три или повече лица, която съществува за определен период от време и действа съгласувано с цел извършване на едно или повече тежки престъпления, предвидени в съответствие с тази конвенция, с цел получаването, пряко или косвено, на финансова или друга материална облага;
б) "тежко престъпление" е престъпление, за което се предвижда наказание лишаване от свобода най-малко четири години или друго по-тежко наказание;
в) "структурирана група" означава група, която не е събрана случайно за непосредственото извършване на престъпление, без да е задължително наличието на формално разпределяне на ролите между членовете, продължителност на членството или развита структура;
г) "имущество" означава всякакъв вид активи, изразяващи се във вещи или права, движими или недвижими, материални или нематериални, правни документи или инструменти, които доказват права или интерес върху тези активи;
д) "облаги от престъпление" е всяко имущество, произлязло или придобито, пряко или косвено, вследствие/чрез извършването на престъпление;
е) "замразяване" или "изземване" означава временна забрана за прехвърляне, преобразуване, разпореждане или движение на собственост или временно задържане или поставяне на собствеността под управление въз основа на съдебно решение или нареждане на друг компетентен орган;
ж) "конфискация" означава окончателно отнемане на имущество въз основа на съдебно решение или нареждане на друг компетентен орган;
з) "основно престъпление" e всяко престъпление, в резултат на което се създават облаги, които биха могли да бъдат предмет на престъпление, по смисъла на член 6 от тази конвенция;
и) "контролирани доставки" означава методът за разрешаване на излизането, преминаването през или влизането на териорията на една или повече държави, на незаконни или подозрителни пратки със знанието и под наблюдението на компетентните органи с цел разседването на престъпление и идентифицирането на лицата, замесени в неговото извършване;
к) "регионална организация за икономическа интеграция" означава организация, която се състои от суверенните държави от определен регион и на която съответните държави членки са предоставили компетенции по отношение на въпроси, свързани с предмета на тази конвенция и за които организацията има необходимите пълномощия в съответствие със своите вътрешни правила, да подписва, ратифицира, приема, одобрява или да се присъединява към конвенцията; под "страна по конвенцията" в тази конвенция следва да се разбират и тези организации в границите на тяхната компетентност.