ДВ. бр. 15 от 20.02.2024г.

Издадена от министъра на финансите
Обн., ДВ, бр. 72 от 14 август 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 20 февруари 2024 г.

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 22.03.2024 г.) С тази наредба се определят условията и редът за вписване и заличаване в електронния публичен регистър по чл. 9а, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари на:
1. лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите, и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, и
2. доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.

history Чл. 2. (1) (изм., ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 22.03.2024 г.) Вписването в електронния публичен регистър на лицата по чл. 1, т. 1 и 2 се извършва от Националната агенция за приходите преди започване на дейността.
(2) (изм., ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 22.03.2024 г.) За вписването в регистъра физическите и юридическите лица по ал. 1 или упълномощени от тях лица подават писмено заявление, подписано с квалифициран електронен подпис, по образец съгласно приложение № 1, което съдържа следните данни за заявителя:
1. (изм., ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 22.03.2024 г.) за физически лица - имена, идентификационен номер, държава на постоянно пребиваване и адрес или адреси на извършване на дейността по чл. 1, т. 1 и 2;
2. (изм., ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 22.03.2024 г.) за юридически лица - идентификационен номер, наименование, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, адрес или адреси на осъществяване на дейността по чл. 1, т. 1 и 2;
3. (изм., ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 22.03.2024 г.) дейностите по чл. 1, т. 1 и 2, които заявителят възнамерява да извършва по занятие;
4. (нова, ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 22.03.2024 г.) имена и идентификационни номера на физическите лица, които са прокурист, управител, член на управителен или контролен орган, или на ограничено отговорен съдружник, съответно са действителен собственик в юридическото лице - заявител;
5. (отм., предишна т. 4, ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 22.03.2024 г.) електронен адрес за кореспонденция;
6. лице за контакти с посочена длъжност, телефон и електронен адрес за кореспонденция;
7. (отм., ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 22.03.2024 г.)
8. открити платежни сметки в страната и в чужбина (номер на сметка, име на доставчика на платежни услуги, водещ сметката и бизнес идентификационен код);
9. (доп., ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 22.03.2024 г.) данни за интернет страница или софтуер, вкл. мобилно приложение за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите, и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, и/или услуги за опазване на частни криптографски ключове от името на своите клиенти за притежаването, съхраняването и прехвърлянето на виртуални валути;
10. описание на дейността, която заявителят възнамерява да извършва;
11. държави, на чиято територия заявителят възнамерява да предлага своите услуги;
12. информация и данни дали заявителят е дружество с трансгранична дейност, или част от трансгранично предприятие по смисъла на Окончателните насоки относно сътрудничеството и обмена на информация за целите на Директива (ЕС) 2015/849 между компетентните органи, упражняващи надзор върху кредитните и финансовите институции на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари).
(3) (нова, ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 22.03.2024 г.) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи за лицата по чл. 9г, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари:
1. за лицата, които не са български граждани - свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ за липсата на обстоятелствата по чл. 9г, ал. 1, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
2. за лицата, които не са български граждани - документ от независим официален източник от съответната държава според гражданството на лицето или неговото постоянно пребиваване, или друг еквивалентен документ за липса на обстоятелството по чл. 9г, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
3. декларация по образец съгласно приложение № 1а, подписана с квалифициран електронен подпис, за липсата на обстоятелствата по чл. 9г, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
(4) (нова, ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 22.03.2024 г.) Документите по ал. 3, т. 1 и 2 се предоставят придружени с превод на български език и удостоверени с квалифициран електронен подпис на заявителя или упълномощеното от него лице.
(5) (изм., ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 22.03.2024 г.) Заявлението по ал. 2 и приложенията по ал. 3 се подават по електронен път през електронна административна услуга или на официалния електронен адрес на Централното управление на Националната агенция за приходите. Подаването може да се извърши и през портала на електронното управление по чл. 12, ал. 1 от Закона за електронното управление.
(6) (нова, ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 22.03.2024 г.) Административната услуга по ал. 5 може да се заяви и чрез посредник съгласно чл. 24а от Закона за електронното управление. Към заявлението се прилага копие на нотариално заверено пълномощно, удостоверено с електронен подпис.
(7) (Предишна ал. 3, изм., ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 22.03.2024 г.) При промяна на данните или обстоятелствата по ал. 2, т. 1 - 3 физическите и юридическите лица са длъжни да подадат заявление за вписване на промяната до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от настъпване на промяната. Лицата по чл. 1, т. 1 и 2 уведомяват Националната агенция за приходите при промяна в някое от обстоятелствата по чл. 9г, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари в 14-дневен срок от настъпване на промяната.
(8) (Предишна ал. 4, изм., ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 22.03.2024 г.) В електронния публичен регистър се вписват:
1. (изм., ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 22.03.2024 г.) обстоятелствата по ал. 2, т. 1 - 3, с изключение на идентификационния номер на физическото лице;
2. (нова, ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 22.03.2024 г.) промените в обстоятелствата по ал. 2, т. 1 - 3;
3. (нова, ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 22.03.2024 г.) заличаването и отписването на лицето по чл. 1, т. 1 и 2;
4. (предишна т. 2, изм., ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 22.03.2024 г.) номер и дата на удостоверението за регистрация в електронния публичен регистър на лицето по чл. 1, т. 1 и 2;
5. (нова, ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 22.03.2024 г.) история на вписванията по т. 1 - 4 в хронологичен ред..