Български законник Седмичен законник Главен счетоводител За Експертис Настолник… Трудово право Семинар Бюджет 1000 въпроса… Контакти

Показване на 1 до 26 от общо 26 документа

Въпросник за събиране на информация и оценка на клиента (Приложение № 3) Свали файла...

Годишен план за обучения (Приложение № 11) Свали файла...

Декларация за видна политическа личност (лице по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП, Приложение № 1) Свали файла...

Декларация за идентифициране на действителни собственици (Приложение № 2) Свали файла...

Декларация за източника на имуществено състояние (за лица по чл. 36 от ЗМИП или от високорискови трети държави) (Приложение № 9) Свали файла...

Декларация за изясняване на произхода на средствата (Приложение № 4) Свали файла...

Дневник за съмнителни операции, сделки и клиенти (Приложение № 14) Свали файла...

Заповед за разрешаване ползването от бащата на остатъка от отпуска за бременност и раждане в размер на остатъка до 410 дни Свали файла...

Консолидиран списък на лица във връзка със ЗМФТ (Приложение № 15) Свали файла...

Методология и критерии за оценка на риска по реда на чл. 98, ал. 4 и 5 от ЗМИП Свали файла...

Одобрение за взаимоотношение, операция или сделка с лице по чл. 36 от ЗМИП или от високо рискова трета държава (Приложение № 8) Свали файла...

Отчет от проведено обучение (Приложение № 12) Свали файла...

Примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризм, насочени към лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория субекти по чл. 4 от ЗМИП Свали файла...

Примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по отношение дейността на лицата по чл. 4, т. 19 от ЗМИП Свали файла...

Примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по отношение дейността на лицата по чл. 4, т. 20, т. 25, т. 27 и т. 29 от ЗМИП Свали файла...

Примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм на лицата по чл. 4, т. 13 от ЗМИП Свали файла...

Професионален съюз / Съсловна организация (Приложение № 4) Свали файла...

Професионални спортни клубове (Приложение № 5) Свали файла...

Списък на високорисковите трети държави, офшорни зони и др. (Приложение № 10) Свали файла...

Търговци на оръжие (Приложение № 1 ) Свали файла...

Търговци на петрол (Приложение № 2) Свали файла...

Уведомление за съмнителна операция, сделка, клиент (Приложение № 13) Свали файла...

Чек-лист за годишен вътрешен контрол (Приложение № 7) Свали файла...

Чек-лист при идентификация на клиент (Приложение № 5) Свали файла...

Чек-лист при назначаване на служител (Приложение № 6) Свали файла...

Юридически лица, към които има взаимоспомагателна каса (Приложение № 3) Свали файла...